Trabajos de Fraude en Lima

Informática Delta - San Isidro, Lima, PE

/ RS 2116) y Continuidad del Negocio (SBS RS 877), estándares internacionales (ISO 22301, 22317) y estándar ORX para la clasificación del riesgo operacional, conocimientos en prevención de fraudes

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Alfin Banco - Surco, Lima, PE

en los procesos operativos, asegurando la eficiencia y seguridad en la ejecución de operaciones. Implementar controles y alertas para la prevención de errores y fraudes en transacciones. Proponer mejoras

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Alfin Banco S.A. - Santiago de Surco, Peru

con los procedimientos establecidos. Capacitación al equipo de caja en procedimientos de transacciones monetarias (depósitos, retiros, otros servicios). Reforzamiento de mejores prácticas operativas para evitar fraudes

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Jet Perú S.A. - Santiago De Surco, Perú

de fraude, operación inusual o sospechosa que se detecte yo tenga conocimiento. Firmar el comprobante de caja al momento de recibir o entregar las habilitaciones del día alcanzándolos al Cajero Supervisor

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Jet Perú S.A. - Santiago De Surco, Lima, PE

), y preparar los remitos correspondientes según formato pre-establecido para ser registrado en el sistema. Reportar de inmediato a su jefe inmediato superior cualquier hecho irregular o indicio de fraude

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TALENT HOUSE PERU - Miraflores, Peru

Revisión minuciosa de la verificación de identidad de las solicitudes de crédito para los clientes. Informar de cualquier indicio de potencial fraude en forma y tiempo oportuno. Asegurar

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VILBRA GROUP - Chorrillos, Lima, PE

de declaraciones de impuestos y otros informes requeridos. Desarrollar e implementar controles internos para prevenir errores, fraude y pérdidas financieras. Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos

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VILBRA GROUP - Chorrillos, Perú

de declaraciones de impuestos y otros informes requeridos. Desarrollar e implementar controles internos para prevenir errores, fraude y pérdidas financieras. Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos

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